Tras los nuevos avances en Europa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo, esta formación comprende las modificaciones introducidas en nuestro sistema a través de la transposición de la Quinta y la Sexta Directivas Europeas en la materia que modifican nuestra Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y nuestro Código penal.
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Características del curso
- Temas 13
- Cuestionarios 5
- Duración 60 horas
- Idioma Castellano
- Matriculados 241
- Evaluaciones Si
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Módulo 1: Consideraciones generales sobre el blanqueo de capitales
- Tema 1: El fenómeno del blanqueo de capitales y su marco normativo
- Tema 2: Sujetos obligados
- Tema 3: Organización institucional en españa y el fichero de titularidades financieras
- Tema 4: Régimen sancionador
- Tema 5: Obligación de declarar, intervención de los medios de pago y trámites
- Tema 6: Avances en materia de blanqueo de capitales en el marco europeo
- Cuestionario de módulo
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Módulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados- novedades introducidas por la transposición de la v directiva a través del real decreto-ley 7/2021
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Módulo 3: Ley orgánica 6/2021 de 28 de abril que modifica nuestro código penal y otras directivas europeas en materia de blanqueo que afectan a las entidades de crédito y al mercado interior
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Módulo 4: Los criptoactivos: Las criptomonedas (la moneda virtual)
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Módulo 5: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
