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Módulo 1: Consideraciones generales sobre el blanqueo de capitales 7
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Tema1.1
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Tema1.2
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Tema1.3
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Tema1.4
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Tema1.5
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Tema1.6
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Cuestionario1.10 question
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Módulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados- novedades introducidas por la transposición de la v directiva a través del real decreto-ley 7/2021 4
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Tema2.1
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Tema2.2
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Tema2.3
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Cuestionario2.10 question
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Módulo 3: Ley orgánica 6/2021 de 28 de abril que modifica nuestro código penal y otras directivas europeas en materia de blanqueo que afectan a las entidades de crédito y al mercado interior 3
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Tema3.1
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Tema3.2
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Cuestionario3.10 question
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Módulo 4: Los criptoactivos: Las criptomonedas (la moneda virtual) 2
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Tema4.1
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Cuestionario4.10 question
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Módulo 5: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 2
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Tema5.1
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Cuestionario5.10 question
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