❗ Formación actualizada a la nueva normativa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2022
Esta formación, a lo largo de sus diferentes módulos, trata de que los alumnos puedan comprender la normativa reguladora en el ámbito administrativo del fenómeno del blanqueo de capitales.
Tras una introducción sobre el origen del blanqueo, se hace un análisis pormenorizado de las conductas constitutivas del blanqueo de capitales, de quienes son los sujetos obligados por la ley, de las medidas que los sujetos obligados han de adoptar, del régimen sancionador y de las sanciones que las conductas tipificadas llevan aparejadas.
La formación se estructura en cinco módulos, divididos en doce temas que además tienen algunos recursos didácticos que facilitan al alumno la comprensión del contenido del temario, como son videos, noticias de interés y actualidad, modelos y formularios y otros.
Ver normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
CERTIFICACIÓN
Diploma acreditativo
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Características del curso
- Temas 12
- Cuestionarios 0
- Duración 60 horas
- Nivel de habilidad Todos
- Idioma Español
- Matriculados 584
- Evaluaciones Si
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Módulo 1: Consideraciones generales sobre el blanqueo y sujetos obligados
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Módulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados
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Módulo 3: Autoridades nacionales en materia de blanqueo y régimen sancionador
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Módulo 4: Medios de pago internacional
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Módulo 5: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo