- Módulo 1: Consideraciones generales sobre el blanqueo y sujetos obligados 3
- IntroducciónTema1.1
- Consideraciones generales sobre el Blanqueo de CapitalesTema1.2
- Sujetos obligadosTema1.3
- Módulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados 3
- Diligencia debida: Medidas a adoptar por los sujetos obligadosTema2.1
- Obligaciones de informaciónTema2.2
- Control internoTema2.3
- Módulo 3: Autoridades nacionales en materia de blanqueo y régimen sancionador 2
- Módulo 4: Medios de pago internacional 3
- Módulo 5: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 1
¡Este contenido está protegido, por favor, accede e inscríbete en el curso para ver este contenido!